公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，需股东大会审议[1] - 拟根据治理结构调整和《上市公司章程指引》修订《公司章程》，需股东大会审议[3] 股份相关 - 公司股份总数为73333.33万股，均为人民币普通股，每股面值1元[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助（员工持股计划除外），累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[6] 股东权益与责任 - 股东对公司股东会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效[9] - 股东对公司股东会、董事会会议召集程序等违法或决议内容违反章程，有权自决议作出60日内请求法院撤销[10] 股东会相关 - 股东会选举和更换非职工代表董事并决定报酬事项[15] - 股东会审议批准董事会报告和公司利润分配方案[15] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] 担保事项 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[17] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[17] 临时股东会 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东会[18] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[18] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[50] - 董事对公司和股东的忠实义务在任期结束后2年内仍然有效[48] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[59] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[60] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[64] - 除特殊情况外，公司在符合条件时采取现金方式分配股利，每年现金分配股利不少于当年实现可分配利润的10%[66][67] 制度修订与制定 - 本次修订《公司章程》及其附件需提交股东大会审议，作为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意[78] - 公司拟修订《股东会议事规则》等多项制度，部分需提交股东大会审议[79] - 公司制定《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》等多项制度，部分需股东会审议通过后生效[80]