证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-042 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议，于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室召开。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应 出席董事九名，实际出席董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》 本 议 案 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：2025 年半年度报告》《瑞泰新材：2025 年 半年度报告摘要》。 本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结 ...