会议与报告 - 公司第七届董事会第十四次会议于2025年8月21日召开[2] - 《公司2025年半年度报告及其摘要》将于2025年8月23日刊登[3] - 公告发布时间为2025年8月23日[21] 股份与资本 - 公司以3.49元/股加同期银行存款利息回购注销3名原激励对象75,000股尚未解锁的限制性股票[5] - 因业绩考核未达成，公司回购注销60名激励对象1,743,050股限制性股票[6] - 公司股份总数将由368,060,000股减至366,241,950股，注册资本相应减少[9] 制度与治理 - 公司拟不再设置监事会及监事岗位，职权转由董事会审计委员会履行[9] - 《关于减少公司注册资本等议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议[10] - 与会董事通过《关于修订公司部分治理制度的议案》[11][12][13][14] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>》等议案需提交公司股东大会审议[11][12][14] 董事会换届 - 第七届董事会董事成员任期于2025年5月26日届满[15] - 第八届董事会由11名董事组成，含6名非独立董事等[15][16] - 董事会通过提名第八届董事会非独立董事候选人议案[15] - 董事会同意提名廖学金等6人为第八届董事会非独立董事候选人[16] - 董事会通过提名第八届董事会独立董事候选人议案[17] - 董事会同意提名甘勇明等4人为第八届董事会独立董事候选人[17] - 独立董事候选人需深交所审核无异议，才能提交股东大会审议[17] - 股东大会将采用累积投票制选举独立董事和非独立董事[16][17]