投资与交易限额 - 中长期投资及股权转让单项占净资产25%或以下，12个月累计不超净资产40%且不超总资产30%[7] - 短期投资单项不超净资产20%，12个月累计不超净资产40%且不超总资产30%[8] - 向金融机构单笔借款1亿元或以下，12个月累计借款余额不超总资产30%[9][10] - 为自身及控股子公司债务担保单次1亿元或以下，12个月累计不超总资产30%[11] - 为其他债务担保单次5000万元或以下，12个月累计2亿元或以下[11] - 出售资产单次帐面净值占净资产15%或以下，12个月累计占总资产30%或以下[12] - 收购资产单次运用资金占净资产15%或以下，12个月累计不超总资产30%[12] - 关联交易金额3000万元以下且占净资产5%以下[13] 董事会构成 - 审计委员会由3名成员组成，独立董事过半数[14] - 战略委员会由5名成员组成，董事长任主任委员[15] 董事会会议规则 - 每年至少召开两次定期会议[23] - 六种情形下应召开临时会议[23] - 董事长10日内召集主持会议[24] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[26] - 需过半数董事出席方可举行[30] - 一名董事一次接受委托不超两名董事[33] - 董事连续两次不出席，董事会建议撤销职务[33] - 表决实行一人一票[36] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[35] 独立董事职责 - 发现违规可要求说明，未说明可报告[38] 董事会决议相关 - 公告含会议通知等内容[39] - 及时报送深交所备案，经与会董事签字确认[40] - 公告由董事会秘书办理，披露前保密[40] - 董事长督促落实并通报执行情况[40] - 决议需超全体董事半数赞成，担保需超三分之二出席董事同意[42][44] - 矛盾时以形成时间在后为准[45] 会议记录与档案 - 可全程录音，有书面记录，记录人员为办公室工作人员[46][47] - 与会董事签字确认，有意见可书面说明[49] - 不签字不说明视为同意[43] - 档案保存十年以上[45]