制度制定 - 公司制定独立董事专门会议工作制度完善法人治理[2] 会议规则 - 不定期召开，正常提前三天通知，紧急可随时通知[3] - 需全部独立董事出席方可举行[3] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 表决与审议 - 表决一人一票，记名投票[4] - 特别职权行使、关联交易等需全体过半同意[4] 其他要求 - 独立董事应发表明确独立意见[5] - 会议记录至少保存十年[7] - 公司提供便利支持并承担费用[7]