公司基本信息 - 公司于2022年9月26日在深交所上市，发行人民币普通股2370万股[6] - 公司注册资本为9523.05万元，已发行股份数9523.05万股，均为普通股[10][18] 股权结构 - 边书平认购股份570.00万股，持股比例57.00%[19] - 周珮武认购股份330.00万股，持股比例33.00%[19] - 朱方群认购股份50.00万股，持股比例5.00%[19] - 赵宁认购股份20.00万股，持股比例2.00%[19] - 苏秀东认购股份20.00万股，持股比例2.00%[19] - 孔宇认购股份10.00万股，持股比例1.00%[19] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回[26] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[27] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[34] - 全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可采取措施[35] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[44] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情形交易须股东会审议[44] - 公司与关联人超3000万元且占最近一期经审计净资产5%以上的关联交易须股东会审议[46] - 被资助对象资产负债率超70%等3种情形财务资助应提交股东会审议[46] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等8种情形属重大担保须股东会审议[49] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形2个月内召开临时股东会[51] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意后5日内发通知[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[55] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况可自行召集和主持股东会[57] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[60] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[107] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[113] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[130] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[130] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[130] 高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年[138][141] - 总经理对董事会负责，行使主持公司生产经营管理工作等职权[142] - 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备等事宜[150] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[150] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[153] - 公司股东会或董事会作出利润分配决议后，须在2个月内完成股利派发[153] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于年均可分配利润的30%[154] 公司清算与章程 - 公司合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[183][185][186] - 公司解散，清算义务人应在15日内成立清算组[192] - 清算组自成立日起10日内通知债权人，60日内公告[194] - 三种情形下公司将修改章程[200] - 股东会决议修改章程需审批的要报主管机关批准[200]