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森鹰窗业(301227) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则
森鹰窗业森鹰窗业(SZ:301227)2025-08-22 12:04

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,含两名独立董事[4] 会议规则 - 例会每年至少召开一次[12] - 会议召开前三天通知全体委员,全体同意可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行,决议需全体委员过半数通过[12] 独立董事规定 - 应亲自出席会议,不能出席需书面委托其他独立董事代出席[13] 关联议题处理 - 关联委员回避,过半数无关联委员出席可举行,决议需无关联委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存,期限不少于十年[14] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[17]