重庆博腾制药科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及《重 庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要负责拟 定非职工代表董事、高级管理人员的选择标准和程序，对非职工代表董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产 生的董事，不包括职工代表董事；高级管理人员是指由公司董事会聘任的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管 ...