重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东（指单独或者合计持有公司股份未达 5%，且不担任公司 董事、高级管理人员的股东，下同）合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或与公司及 主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存 在影响其独立性的情况，独立董事应向公司申明并实行回避。独立董事任职期间 出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括1名会 计专业人士。 公司董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门 委员会全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 ...