会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 特定人员可提议召开临时会议[8] - 董事长应十日内召集并主持临时会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[12] 会议延期与变更 - 两名以上独立董事可联名提延期，董事会十日内作决定[13][14] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[16] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[29] - 除特殊情形，决议需过半数董事赞成[31] 关联表决 - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行会议[34] - 无关联董事不足三人不得表决，应提交股东会[34] 决议相关 - 董事会须按授权行事，不得越权[35] - 利润分配等决议先按草案，出审计报告后再决议[35] - 提案未通过，一个月内不应再审议相同提案[36] - 部分董事认为提案不明确，会议应暂缓表决[37][38] 会议记录与公告 - 会议记录应包含多项内容[41] - 可制作单独决议记录[42] - 与会董事要签字确认，有异议可书面说明[43] - 董事会秘书办理决议公告，披露前需保密[44] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[48]