薪酬与考核委员会组成与选举 - 成员由三名董事组成，独董过半数并任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独董或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 例会每年至少召开两次，提前三天通知全体委员[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 薪酬与考核相关 - 董秘提供公司主要财务指标等资料[11] - 董高薪酬计划报董事会，董事薪酬还需股东会审议[9] - 委员会考评董高，提出报酬和奖励方式报董事会[13] 其他 - 必要时可聘请中介，费用公司支付[18] - 讨论董事报酬时该董事回避[19] - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[18][20]