组织架构与章程 - 公司于2025年8月22日审议通过调整组织架构并修订《公司章程》议案，需提交2025年第三次临时股东会审议[1] - 由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不设监事会，《监事会议事规则》废止[1] - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[3] - 修订《公司章程》，新增董事长为代表公司执行公司事务的董事等内容[3] 股份相关 - 公司已发行股份数为113,836,944股，每股面值1元，均为普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事会有权三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[4] - 公司发行无面额股时，应将发行股份所得股款二分之一以上计入注册资本[4] - 公司增加资本方式有向不特定对象发行股份等多种方式[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数25%[5] 股东权益与决议 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议时，应及时向法院诉讼，判决或裁定前相关方需执行决议[7] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会起诉违规董事、高管[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[9] - 公司股东会审议一年内购买或出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[118] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[119] - 公司在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[119] - 最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%[33] - 最近三个会计年度累计现金分红金额不低于5000万元[33] - 公司成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低80%[34] - 公司成熟期有重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低40%[34] 会议相关 - 董事会每年至少召开二次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[25][26] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议[25][26] - 董事会召开临时董事会会议，于会议召开五日以前通知全体董事[26] - 股东会普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过[17] - 股东会特别决议需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[17] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[35][36] - 公司聘请会计师事务所聘期一年可续聘，由股东会决定，解聘提前30天通知[128][129][130] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[133] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[135] - 公司减少注册资本自股东会决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[136]