公司治理结构 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》，议案待股东大会审议批准[1] - 原公司章程14章、211条、4个附件，修订后为13章、221条、3个附件[1] - 公司人数超300人且不设职工监事，将在董事会设职工董事席位[2] 股本结构 - 公司经批准发行普通股总数10.5亿股，成立时向发起人发行7.5亿股，占比71.43%[4] - 公司已发行股份数为49.21280975亿股，均为普通股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[4] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[6] - 公司因员工持股计划等三种情形收购本公司股份，合计持股数不超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[6] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不超所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] - 公司持有5%以上股份的股东等人员，6个月内买卖股份，所得收益归公司[6] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权为公司利益以自己名义直接向法院提起诉讼[8][9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[10] - 股东会审议多项重大事项，如一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等[11][12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会应在10日内书面反馈[13][14] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会或股东会召开10日前提出临时提案[15] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名（含职工代表担任的董事1名）[27] - 董事会审议批准投资额占公司最近一期经审计净资产比例超5%、20%以下的投资项目等多项事项[27][28] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[29] 监事会 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[38] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[40] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红，最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[41][42] 其他 - 公司作为军工企业，由中国第一汽车集团有限公司国有控股，需优先安排完成国家军品科研生产任务[48] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[50]