关联交易 - 过去12个月与同一关联人及其下属公司等交易累计金额24842.50万元[4] - 过去12个月与其他关联方交易类别相关交易累计金额6969.77万元[4] - 过去12个月内公司关联交易未达3000万元以上，未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需股东大会审议[12] 基金情况 - 新五丰产业并购基金总规模10亿元，现代农业基金管理公司出资0.1亿元占比1%，新五丰出资1.9亿元占比19%，其他合格投资者出资8亿元占比80%[4] - 新五丰一期产业投资基金出资总额2.5亿元，现代农业基金管理公司认缴500万元，新五丰认缴10000万元，其他合格投资者认缴14500万元[5] - 剩余7.5亿元由现代农业基金管理公司出资500万元，新五丰出资0.9亿元，其他合格投资者出资6.55亿元[5] - 新五丰一期产业投资基金合伙期限修订后存续7年，投资期3年，退出期4年[10] - 新五丰一期产业投资基金合伙人联系人、电话、邮件变更[10] - 新五丰一期产业投资基金各合伙人首期出资，湖南农发投资私募200万元，新五丰4000万元，湖南省现代农业产业控股集团5800万元，2019年11月04日前缴足[10] - 基金管理费为基金实缴总规模的2%[11] 股东情况 - 现代农业集团注册资本400000万元，截至公告日直接持有公司243642903股，持股比例19.32%，及其一致行动人合计持有公司40.94%股权，并控制公司38.63%表决权[14][15] - 农发投资注册资本2400万元，天心种业、新五丰为其管理基金企业有限合伙人[17][18] - 2024年10月8日至2025年1月24日，农发投资增持公司股份，截至2025年1月24日，直接持有公司6508002股，占股份总数0.52%[19] 财务数据 - 截至2024年12月31日，现代农业集团单体资产总额378267.71万元，负债总额141381.94万元，净资产236885.77万元，2024年度净利润26259.68万元；截至2025年3月31日，资产总额353106.30万元，负债总额144070.16万元，净资产209036.14万元，2025年一季度净利润 - 299.28万元[16] - 截至2024年12月31日，农发投资资产总额8655.19万元、负债总额4335.75万元、净资产4319.44万元，2024年度营业收入903.65万元、净利润 - 1391.69万元；截至2025年3月31日，资产总额14119.58万元、负债总额9369.42万元、净资产4750.16万元，2025年1 - 3月，营业收入39.15万元、净利润338.56万元[20][21] 会议决议 - 2025年8月21日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于新五丰一期基金合伙协议部分条款变更的议案》，关联董事回避表决[23] - 2025年8月18日，独立董事认为《关于新五丰一期基金合伙协议部分条款变更的议案》符合规定，未损害公司和中小股东利益[23] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》等及上海证券交易所网站，信息以指定媒体披露为准[25]