财务数据 - 2024年度归母净利润17,138.01万元，扣非后15,443.63万元[3] - 假设2025、2026年净利润及扣非净利润有持平、增10%、增20%三种情况[4] - 2024年总股本43,000.00万股，2026年6月30日转股后为50,680.00万股[6] - 2024年基本每股收益0.40元/股，2025 - 2026年有不同变化[6][7] - 扣非后稀释每股收益分别为0.36元/股、0.43元/股、0.44元/股、0.44元/股[8] 可转债情况 - 假设2025年12月31日完成发行，期限6年[3] - 假设募集资金96,000.00万元，转股价格12.50元/股[3] - 全部转股时转股数量7,680.00万股[3] - 转股前极端情况或使税后利润减少、摊薄回报[9] - 转股后可能摊薄股东持股比例、收益率及每股收益[10] 公司发展 - 募集资金用于端氨基聚醚技改等项目，扩张主营业务[12] - 公司总产能由二十万吨跃升至近百万吨级别[13] 应对措施 - 拟完善治理结构、加强管理控制、推进募投项目填补回报[16][17][18] - 制定《募集资金管理办法》，保障资金使用[19] - 制定未来三年股东回报规划[20] - 股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[22] 承诺与审议 - 控股股东及实控人承诺不干预经营、不侵占利益[23] - 摊薄即期回报事项已通过董事会和监事会审议，待股东会审议[24]