募资情况 - 公司公开发行3750万股A股，发行价30.26元/股，募集资金113475万元，净额104183.36万元，超募资金70183.36万元[1] 资金使用 - 2020年12月8日，公司用募集资金置换预先投入自筹资金1604.31万元，含募投项目费用1114.27万元、发行费用490.04万元[6] - 2020年12月8日，公司用超募资金21000万元永久补充流动资金[6] - 2022年4月8日，公司用部分超募资金永久补充流动资金12683.36万元[7] 项目投资 - 截至核查意见出具日，润滑油添加剂科研中心项目总投资额13500万元，计划用募集资金投入13000万元[9] - 截至核查意见出具日，年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目总投资额3500万元，计划用募集资金投入3500万元[9] - 截至核查意见出具日，年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目总投资额100000万元，计划用募集资金投入20000万元[9] - 截至核查意见出具日，年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目总投资额100000万元，计划用募集资金投入32187.27万元[9] 项目进展 - “年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目”原预计2025年12月31日达可使用状态，一期6万吨项目2022年三季度已投产，二期在建[12] - 2023年4月27日公司股东大会通过使用募集资金建设“年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”[13] - “年产46万吨润滑油添加剂项目”含年产5万吨硫化烷基酚钙等多种生产线[13] - “年产46万吨润滑油添加剂项目”一期年产11.5万吨项目2024年四季度已投入生产[13] 项目调整 - 2025年8月22日公司董事会通过调整部分募投项目投资金额及延期议案[17] - “年产15万吨”和“年产46万吨”润滑油添加剂系列产品项目预定可使用状态时间从2025年12月31日调至2028年12月31日[15] - “年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目”预计产生利息收入不超1500万元用于项目建设[17] 影响评估 - 调整部分募投项目投资金额及延期对募投项目实施无实质性影响[16] - 调整部分募投项目投资金额及延期对公司正常经营无不利影响[16] 保荐意见 - 保荐机构认为调整事项履行必要审批和决策程序[18] - 保荐机构对公司调整部分募投项目投资金额及延期事项无异议[18]