博腾股份(300363) - 董事会决议公告
会议决策 - 第六届董事会第三次会议于2025年8月21日召开,7名董事全出席[1] - 通过多项议案,包括审计、授信担保、资金报告等[3][5][7][8][9] - 通过修订《公司章程》等议案,部分需提交临时股东会审议[11][13][14][18] 股本变更 - 拟将2,022,344股回购股份用途变更为注销,总股本和注册资本减少[9][12] 后续安排 - 定于2025年9月8日14:30召开2025年第一次临时股东会[19]
会议决策 - 第六届董事会第三次会议于2025年8月21日召开,7名董事全出席[1] - 通过多项议案,包括审计、授信担保、资金报告等[3][5][7][8][9] - 通过修订《公司章程》等议案,部分需提交临时股东会审议[11][13][14][18] 股本变更 - 拟将2,022,344股回购股份用途变更为注销,总股本和注册资本减少[9][12] 后续安排 - 定于2025年9月8日14:30召开2025年第一次临时股东会[19]