会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会于9月10日14:30召开[1] - 股权登记日为9月4日[2] - 公告发布时间为2025年8月22日[15] 投票信息 - 网络投票时间为9月10日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[1][18][19] - 议案4为特别表决事项，需三分之二以上（含）同意[7] - 议案4有3项子议案，议案5有11项子议案，需逐项表决[4][6] - 投票代码为350303，投票简称为聚飞投票[17] 登记信息 - 会议登记时间为9月8 - 9日，9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为广东省深圳市龙岗区平湖街道华宝路99号聚飞光电大厦董事会办公室[10] 审议事项 - 审议《关于取消公司监事会的议案》[26] - 审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》[26] - 审议《关于购买董事高管责任险的议案》[26] - 逐项审议《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，子议案数3个[26] - 逐项审议《关于修订部分公司内部制度的议案》，子议案数11个[26] - 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》为修订议案之一[26] - 《独立董事制度》为修订内部制度议案之一[26]