制度审议 - 2025年8月21日第五届董事会第三次会议通过修订《重大信息内部报告制度》[3] 报告义务人 - 包括控股股东、5%以上股份股东等[6] 报告情形 - 特定情形2个工作日内向证券部报告[8] - 大额银行退票需报告[14] - 5%以上股份股东等买卖股份增减1%需2个交易日报告公告[16] 管理职责 - 董事会是重大信息管理机构，证券部负责管理及披露[8] 报告流程 - 报告义务人第一时间报告，必要时2个工作日提交文件[18] - 证券部分析判断，董秘审核脱密后报董事会[18] 信息披露 - 证券部提披露预案，发会议通知，回答咨询等[18][19] 责任追究 - 未及时上报追究报告第一责任人责任[19]