制度制定 - 公司2025年8月21日审议通过制定《独立董事专门会议制度》，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前3日、不定期提前1日通知，全体同意可不限[8] - 过半数独立董事推举召集主持，不履职时可自行召集[8] - 半数以上出席方可举行，一人一票过半同意通过[8] 制度执行 - 记录保存至少十年，关联交易等需审议[8][12] - 行使特别职权需审议，按规定执行解释[12][14] - 制度自股东会通过生效，由董事会负责解释[14]