董事会会议 - 2025年8月21日召开第五届董事会第三次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3] 董事会秘书规定 - 每届任期3年，可连聘连任[7] - 聘任、解聘或辞职2个交易日内公告并报备[10] - 特定情形1个月内解聘[11] - 离任前接受审查，完成移交且公告披露后辞职生效[11] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[11] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前、临时股东会15日前公告通知[14] 董事会秘书职责 - 负责董事会、股东会筹备工作[13][14] - 协助董事会召集、召开股东会，维护秩序[15] - 管理保存股东会会议文件、记录并建档[15] 工作细则说明 - 与其他规定抵触时以其他规定为准[17] - “以上”含本数[17] - 由董事会负责解释，审议通过后生效实施[17]