董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和3名非独立董事，设董事长1名[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[7] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[8][9] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[9] 会议变更 - 定期会议变更事项需在原定会议召开日前3日发书面通知[12] 会议举行 - 需过半数董事出席，一名董事一次会议接受委托不超两名[13][14] - 以现场召开为主，也可非现场或结合方式召开[15] 决议通过 - 须过半数无关联关系董事出席，决议经无关联董事过半数通过[18] - 审议提案超全体董事半数同意，担保等需2/3以上董事同意[20] 其他规定 - 提案问题可要求暂缓表决，未通过且条件未变1个月内不再审议[19][20] - 会议资料保存10年以上，决议涉及股东会事项及时披露[22][23] - 披露年报同时披露内控评价报告和审计报告[24]