委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立非执行董事不少于二名[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员一名，由独立非执行董事担任，全体委员二分之一以上选举产生[3] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前三日通知，临时会议提前两日通知[10] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 薪酬方案 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[8] - 公司高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准决定[8] 考评流程 - 下设工作组负责提供资料等工作[4] - 对董事和高级管理人员考评，先述职自评，再绩效评价，最后提报酬奖励方式报董事会[10] 其他规定 - 会议必要时可邀请人员列席，可聘请中介机构提供专业意见[11] - 工作细则“以上”包含本数，未尽事宜依相关法规等执行，抵触时按新规定执行[13] - 自董事会审议通过之日起生效，解释权归属董事会[13]