证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-048 武汉理工光科股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 21 日上午 10:30 在 1111 会议室召开，采取现 场及通讯方式进行表决。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议事前审议通过。 董事会认为《2025年半年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真 实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信 息真实、准确、完整。 公司2025年半年度报告全文及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 4、本次会议由董事长江山先生召集和主持， ...