本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"、"秦安股份"）第五届董事 会第十五次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次 董事会会议通知及议案已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议 应当出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表决方 式出席会议的董事人数 3 人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-026 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体 ...