华电科工(601226) - 华电科工:第五届董事会第十八次会议决议公告
议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要[1] - 审议通过对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告[2] - 审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告[4] 股份与资本 - 同意回购注销3,498,600股已获授但未解除限售的限制性股票并调整回购价格[6] - 因回购注销限制性股票相应变更公司注册资本[7] 制度与会议 - 同意取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权[7] - 同意修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项规则[9][10][11][13] - 同意提请召开2025年第三次临时股东会,通知已披露[15] 公告信息 - 有2025年第二次独立董事专门会议决议上网公告附件[16]