华电科工股份有限公司 股东会议事规则 （已经于2011年6月29日审议通过，2015年5月28日第一次修订，2016年11月28日第二次修订， 2022年12月26日第三次修订，2025年【】月【】日第四次修订） 第一章 总则 第一条 为加强规范运作力度，明确股东会的职责权限，提高股东会的议事效率，维护 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合法权益，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权: （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补 ...