华电科工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （已于2011年6月29日审议通过，2023年12月29日第一次修订，2025年8月22日第 二次修订） 第一章 总则 第一条 为适应华电科工股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，提高公司决策的科学性、民主 性和决策效率，完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章 程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订 本工作细则。 董事或者全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董 事长担任，主持战略委员会工作；可以设副主任委员 1-2 名。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要职责是对公司长期发展战略、ESG 管理、重大投 资决策、法治建设等进行研究并提出建议，对董事会负责并 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会至少由三名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二 ...