重庆秦安机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 8 月 | | | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总则 第一条 为规范重庆秦安机电股份有限公司（下称"公司"）法人治理，保证 公司董事会秘书依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，结合《重 庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对董事会秘书所要求的责任和义务， 享有相应工作职权，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人，董事会秘书 或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等 其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设董事会办公室为董事会常设办事机构，董事会办公室有关公司 规范运作、法人治理、信息披露、投 ...