董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[12] - 董事长应十日内召集董事会会议[10] 会议通知 - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日[14] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[17] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席[22] 提案表决 - 审议通过提案需超全体董事半数投赞成票[30] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[32] - 董事回避表决有相关规定[34] - 提案未通过一个月内条件未变不应再审议[37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[38] 会议档案 - 会议档案保存期限为十年以上[48] 会议记录 - 记录应包含届次、时间、地点等内容[41] 职责分工 - 董事会秘书负责安排会议记录等制作及档案保存[41][42][47] - 与会董事需对会议记录等签字确认[43] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前需保密[45]