思创医惠(300078) - 独立董事专门会议工作细则(2025年8月修订)
工作细则修订 - 工作细则于2025年8月修订[1] 会议相关 - 会议应由半数以上独立董事出席,过半数推举召集人主持[8] - 应提前三日通知,紧急情况一致同意可豁免[10] - 表决需全体独立董事过半数同意通过[9] 聘请中介与审批 - 独立董事聘请专业机构需董事会审议批准,费用按预算执行,超支再审批[10] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[10] - 出席会议独立董事有保密义务[17] - “以上”含本数,“过”不含本数[12] - 工作细则经董事会审议通过生效,由董事会解释和修订[13]