独立董事任职资格 - 已在3家境内上市公司担任独立董事的，原则上不得再被提名[3] - 连续任职独立董事已满6年的，36个月内不得再被提名[3] - 董事会成员应有1/3以上为独立董事，且至少包括1名会计专业人士[3] - 以会计专业人士身份被提名，有经济管理高级职称需在会计等岗位5年以上全职工作经验[6] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 最近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚不得被提名[12] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得被提名[12] - 过往任职因连续2次未出席董事会被解除职务，未满12个月不得被提名[12] 提名与选举 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提出独立董事候选人[11] - 股东会选举2名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[15] 任期与补选 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[15] - 履职不符合规定等情况，公司60日内完成补选[16] 履职与监督 - 连续2次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[21] - 对董事会议案投反对或弃权票需说明理由，公司披露决议时同时披露异议[22][24] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[26][27] - 行使部分职权需经专门会议审议、全体独立董事过半数同意，公司及时披露[20] - 特定事项经专门会议审议并全体过半数同意后提交董事会审议[23] - 不定期召开专门会议，由过半数独立董事推举召集人主持[24] - 可通过多种方式履职，公司健全与中小股东沟通机制[29] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[30] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[31] 会议资料与披露 - 董事会专门委员会会议，公司原则上不迟于会前3日提供资料和信息[34] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[34] - 履职涉及应披露信息，公司及时办理披露[35] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[39] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过，在年度报告中披露[39] 制度说明 - “以上”“最多”“满”“至少”“内”包括本数，“超过”“少于”不含本数[40] - 制度由董事会负责制定、修订、解释[41] - 制度经股东会审议通过后生效，修订时亦同[42]