独立董事会议规则 - 行使特定特别职权前需经专门会议审议，全体独立董事过半数同意[4] - 某些事项经专门会议审议并过半数同意后提交董事会[5] - 公司不迟于会议召开前3日发通知并提供资料[6] 会议相关规定 - 专门会议记录、决议保存10年[7] - 全体独立董事出席方可举行会议[8] - 表决1人1票，决议需全体独立董事过半数同意[8] 其他规定 - 公司为会议召开提供便利支持[10] - 出席会议独立董事有保密义务[10] - 制度由董事会制定、修订、解释，经股东会审议通过生效[10]