公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，需股东大会审议[2] - 修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“监事”等表述[5] - 拟修订、制定28项治理制度，部分需提交股东大会审议[7][8] 股份与股东权益 - 已发行股份总数为110,601,424股，每股面值1元，全部为普通股[12] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[12] - 股东享有按份额分配、参会表决等权利，查阅信息应遵守法规[15] 收购与转让限制 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定处理[13] - 发起人等特定人员股份转让有期限和比例限制[14] 会议相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 特定情形需召开临时股东会，相关提议和通知有时间要求[23][24][25] 决策与表决规则 - 股东会普通决议需出席股东所持有效表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[31] - 关联交易决议有特殊表决要求[32][33] 董事与管理层 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人、职工董事1人[41] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[37] 专门委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[49][50] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[51] 利润分配 - 原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润10%[55] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红比例有规定[55] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年可续聘，由股东会决定聘用和解聘[60] - 公司实行内部审计制度，向董事会负责，受审计委员会监督[59]