委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限为十年[15] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[15] - 委员与议题有利害关系应披露并回避表决[18] 信息通报与职责 - 会议通过议案及表决结果次日通报董事会[16] - 委员可跟踪非独立董事和高管履职情况[21] - 委员有权查阅公司年度经营计划等资料[22] - 委员可向非独立董事和高管质询[21] - 委员评估非独立董事和高管业绩指标、薪酬方案[21] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[21] 规则说明 - 规则自董事会审议通过后生效[24] - 未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[24] - 与新规定抵触时按新规定执行[24] - 规则由公司董事会负责解释[24]