董事会构成与会议 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事和三名独立董事[3] - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集主持[6][19] - 八种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[9][10] 会议通知与变更 - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[20] - 定期会议变更提前两日通知，临时会议变更需全体董事认可[23] 会议举行与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[24] - 董事委托出席遵循多项原则[26] 董事履职与撤换 - 连续两次未出席且不委托视为不能履职，建议撤换[33] - 连续十二个月未出席超半数需说明并披露[33] 交易审议 - 五类情况交易由董事会审议，达一定标准提交股东会[13][15] - 关联交易达标准由董事会审议，部分提交股东会[16] 担保与资助 - 担保经三分之二以上董事同意，不得授予个人[17] - 提供资助经三分之二以上董事同意，部分提交股东会[17] 会议表决与决议 - 一般提案超半数董事同意，担保有额外要求[40] - 关联交易回避表决有特殊规定[42] 其他规定 - 提案未通过短期内不再审议，问题大暂缓表决[44][45] - 董事会严格按授权行事，决议公告保密[43][51] - 董事长督促决议落实，档案保存不少于十年[52][53]