公司基本信息 - 公司于1997年9月8日在上海证券交易所上市，获批首次发行2500万人民币普通股[6] - 公司注册资本为118248.9135万元[8] - 公司股本结构为普通股118248.9135万股，占总股本100%[25] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[27] - 重大收购行为中，收购方持有公司5%以上（含）股份时，须向国务院国防科技工业主管部门备案[20] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[32] 股东与股东会 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[62] - 六种情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[61] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[90][91] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为5年，领导班子由5人组成[104][105] - 公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会等按程序决定[109] 董事与董事会 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，董事任期为3年[125][115] - 董事会定战略、作决策、防风险，有二十多项职权[126] - 董事长由全体董事中的过半数选举产生和罢免[127] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年净利润的5%，最近三年累计不少于年均净利润的30%[185] - 公司利润分配方案由董事会制定，提交股东会审议[187] - 公司调整利润分配政策需董事会专题论证，经股东会特别决议通过[190] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[192] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[196][197][199] - 公司设总法律顾问一名，发挥法律审核把关作用[194]