山东隆华新材料股份有限公司 关于第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、监事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通 知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 8 月 21 日 以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会 议的监事 3 人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-037 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司 拟对《山东隆华新材料股份有限公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司 管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有 ...