董事会决策规则 - 对外担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[6] - 重大交易事项由董事会决定[7] - 关联交易超特定金额需特定流程审议披露[6] 审计委员会规则 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[18] - 负责审核财务信息，事项经全体成员过半数同意后提交董事会[18] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[18] - 作出决议需成员过半数通过[19] 董事会职权与会议规则 - 董事会行使召集股东会等多项职权[5] - 董事长行使主持股东会和董事会会议等职权[14] - 闭会期间有管理信息披露等权力，重大利益事项集体决策[15] - 专门委员会成员应为单数且不少于3名，部分委员会独立董事应过半数并担任召集人[22] - 每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[26] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[26] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[26] - 会议需全体董事过半数出席方可举行[34] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[34] - 增加会议议题需全体董事过半数同意[35] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席且通过[36] - 视频或电话参会董事会后签署文件并送达[37] - 普通决议需全体董事过半数表决通过[38] - 对外担保决议需特定条件通过[34] - 关联交易决议需全体无关联关系董事过半数通过[34] - 会议记录保存期限不少于10年[40] 人员聘任与信贷规则 - 总经理、董事会秘书人选由董事长提名，董事会聘任或解聘[47] - 其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘[47] - 年度银行信贷计划由总经理或财务部上报，董事会审定[46] - 临时周转资金信贷方案由总经理提出，董事会批准[46] 规则生效与解释 - 本规则经股东会审议通过后生效实施[51] - 本规则由公司董事会负责解释[52]