公司基本情况 - 公司于2019年12月13日核准首次发行1440万股人民币普通股，12月30日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币288,888,844元[9] - 公司设立时发行股份总数为36,000,000股，每股面值1元[22] - 公司已发行股份数为288,888,844股，均为人民币普通股[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[28] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[31] - 持有公司股份5%以上的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[32] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可向法院起诉[32] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规的股东会、董事会决议[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[39] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，负责选举和更换非职工代表董事及决定报酬事项[48] - 股东会审议批准董事会报告、利润分配和弥补亏损方案[48] - 股东会对公司增加或减少注册资本作出决议[48] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[49] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司应在2个月内召开临时股东会[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[80][81] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[108] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[119] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[122] - 董事长由全体董事过半数选举产生[108] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[138] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[138] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[138] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过[139] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[156] - 公司优先采用现金分红，具备条件应采用现金分红，原则上每年分配一次，可进行中期分配[161] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，3个连续年度内现金累计分配利润不少于3年年均净利润的30%[164] 公司合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[184] - 公司合并自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[185] - 公司分立自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[186] - 公司减少注册资本需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿或担保[189] 公司解散与清算相关 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[193] - 公司因特定原因解散，董事15日内成立清算组[195] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内申报债权[195] - 公司财产按股东持股比例分配剩余财产[196]