重大事项审议 - 公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审议[11] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审议[11] - 公司1年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[11] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须股东会审议[11] - 公司与关联方非担保交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上须股东会审议[15] - 公司为关联方提供担保不论数额大小均应提交股东会审议[16] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[24] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[23] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[29] - 年度股东会召开20日前公告通知，临时股东会提前15日公告通知[35] - 董事人数不足规定人数或公司章程所定人数的三分之二时，应在两个月内召开临时股东会[21] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应在两个月内召开临时股东会[21] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[23] 股东相关 - 股东会通知股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[38] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，延期股权登记日不变且延期后现场会议日期与股权登记日间隔不多于7个工作日[38] - 股权登记日登记在册的普通股股东、持有特别表决权股份的股东等有权出席股东会并行使表决权[40] - 个人股东亲自出席应出示本人身份证等，代理他人出席应出示本人有效身份证件、股东授权委托书[41] - 法人股东法定代表人出席应出示本人身份证等，代理人出席应出示本人身份证、书面授权委托书[43] - 委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人姓名等多项内容[43] 股东会流程 - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定推举他人主持[48] - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，独立董事应提交年度述职报告[52] - 股东质询不限时间和次数，主持人特定情形下可拒绝回答[53] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[57] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制，股东有效投票权总数等于所持股份数乘以待选董事人数[62] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[69] - 关联交易决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别决议事项需三分之二以上通过[69] - 连续12个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[73] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[61] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[63] - 股东会审议提案不得修改，否则视为新提案，不得在本次股东会表决[62] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[72] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布表决情况和结果[70] 其他 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[77] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[86] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销存在程序、表决或内容问题的股东会决议[88] - 股东会授权董事会审批非日常业务经营交易权限按公司章程规定执行[91] - 股东会授权董事会审批关联交易权限按相关规定和《关联交易管理办法》执行[92] - 股东会授权应符合以决议形式作出等原则[92] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[76] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[86] - 股东会决议公告应包含会议召开信息、出席情况、表决方式和结果等内容[84] - 本规则经股东会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[95][96]