证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-032 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相 关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权 由董事会审计与监督委员会行使，《湖南天雁机械股份有限公司监事 会工作规则》相应废止，同时修订《湖南天雁机械股份有限公司章程》。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层及经办人员办理工商 变更登记、章程备案等相关事宜。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2025 年 8 月 22 日以现场方式召开了第十一届董事会第七次会议。 会议通知于 2025 年 8 月 12 日以传真、电子邮件或送达等方式发出， 湖南天雁现有 9 名董事，全部参加了会议，本次会议召开 ...