公司基本信息 - 公司于2011年1月13日在深交所创业板上市，首次发行1700万股[7] - 公司注册资本为5.88458629亿元[9] - 公司设立时发行股份总数为3362.71万股，面额股每股金额为1元[20] - 公司已发行股份数为5.88458629亿股，均为普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[22] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[27] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议请求法院撤销的期限为决议作出之日起60日内[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就相关人员给公司造成损失问题请求诉讼[41] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[41] 融资与交易审批 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[52] - 公司发生交易，涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需股东会审议批准，部分情况可豁免[52][53] - 公司对外担保，本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等7种情况需股东会审议通过，部分情况可豁免[56][57] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[59] - 董事人数不足规定人数三分之二等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[59] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可书面请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[63] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[107] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[107] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[112] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[175] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[181] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[181] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[175]