独立董事会议规则 - 不定期召开，通知提前3天送达[5] - 过半数推举1人召集主持，不履职时2名以上可自行召集[5] - 过半数出席方可举行，决议全体过半数通过[5] 审议事项规定 - 关联交易等需审议且全体过半数同意后提交董事会[7] - 行使部分职权需审议并全体过半数同意[8] 其他要求 - 发表意见类型有同意、保留等[9] - 制作记录并签字，材料保存10年[10] - 出席列席人员有保密义务[10] - 细则董事会审议通过执行，修改亦同[13] - 细则由董事会负责解释[14]