董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[6] - 董事对公司商业秘密保密义务在任职结束后持续至秘密公开[9] - 董事对公司和股东忠实义务在任期结束后2年内仍然有效[9] - 董事辞职导致董事会低于法定最低人数，原董事继续履职至新董事就任[8] 董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[11] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[11] - 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任[11] 委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[11] - 审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士[11] 董事长任期 - 董事长每届任期3年，可连选连任[14] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[17] - 单独或合并持有代表1/10以上表决权的股东提议时，董事长应在十日内召集临时董事会议[18] - 1/3以上的董事提议时，董事长应在十日内召集临时董事会议[18] 会议通知 - 董事会召开定期会议和临时会议，证券事务部应分别提前10日和3日将书面会议通知送达[21] 股东提案 - 单独或合计持股1%以上的股东有权向董事会提出提案[22] 会议举行 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[27] 董事履职 - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[28] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[29] 议案审议 - 董事会审议通过议案需全体董事过半数投赞成票，担保事项须出席会议的2/3以上董事赞成[36] - 董事会审议关联交易，由过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过，对外担保需2/3以上通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[37] - 议案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不审议相同议案[38] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案问题，可要求暂缓表决[38] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[44] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规的决议，轻微瑕疵除外[42] 决议责任 - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议并记载可免责[41] 信息披露 - 公司须全面、及时、准确披露董事会会议所议事项或决议，重大事项向交易所报告并备案[46] 决议执行 - 总经理组织实施董事会决议并报告执行情况[48] - 董事长有权检查督促决议执行情况[49] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“超过”“少于”“多于”不含本数[53] - 规则由公司董事会负责修订和解释[58] - 规则自股东会审议通过之日起实施，修改时亦同[58] - 规则未尽事项按国家有关法律法规等规定执行[59] - 规则规定与国家有关规定抵触时以国家规定为准并及时修订[59]