独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，至少一名会计专业人士[3] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 近36个月证券期货违法受罚等情况不得任职[6][7] - 直接或间接持股1%以上等相关自然人及亲属不得任职[9] - 直接或间接持股5%以上股东任职人员及亲属不得任职[9] 提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年，满6年后36个月内不得提名[14] 履职与监督 - 连续两次未出席董事会且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[15] - 提前解除应披露理由依据[15] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[17] 委员会要求 - 薪酬与考核等委员会中，独立董事人数过半并担任召集人，审计委员会召集人需为会计专业人士[18] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[21] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议[23] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] 会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集，必要时非现场召开[25] - 每年现场工作时间不少于15日[27] 意见与记录 - 对重大事项出具独立意见应含多方面内容并签字，与公司公告同时披露[29] - 工作记录及公司提供资料保存10年[30] 报告披露 - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[32] 公司支持 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[34] - 董事会秘书确保信息畅通和资源专业意见[35] - 及时发会议通知并提供资料[35] - 两名以上独立董事因材料问题提延期，董事会应采纳[35] - 保障知情权，定期通报运营情况[35] 履职保障 - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决向监管报告[36] - 履职涉及应披露信息，公司及时披露，否则可自行申请[36] 费用与津贴 - 聘请中介等费用由公司承担[37] - 给予相适应津贴，标准经股东会审议并披露[38] 风险降低 - 可建立责任保险制度降低风险[38]