会议信息 - 董事会会议通知于2025年8月19日送达各位董事[3] - 董事会会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开[3] - 董事会应出席7人，实际出席7人[3] 审议通过事项 - 《2025年半年度报告全文及其摘要》审议通过[4] - 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》审议通过[6] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》审议通过[7] - 《董事会审计委员会年报工作制度》审议通过[8] - 《独立董事年报工作制度》审议通过[10] - 《对外捐赠管理制度》审议通过[11] - 《对外投资管理制度》审议通过[12] 修订议案通过事项 - 《内部信息传递管理制度》修订议案通过[19] - 《内幕信息知情人登记管理制度》修订议案通过[20] - 《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订议案通过[21][22] - 《投资者关系管理制度》修订议案通过[23] - 《突发事件危机处理应急制度》修订议案通过[24] - 《外部信息使用人管理制度》修订议案通过[25][26] - 《信息披露管理制度》修订议案通过[27] - 《选聘会计师事务所专项制度》修订议案通过[28] - 《重大事项内部报告制度》修订议案通过[29][30] - 《子公司管理制度》修订议案通过[31]