提名委员会构成与任期 - 由3名公司董事组成，含2名独立董事[4] - 成员每届任期不超3年，独立董事连续任职不超6年[4] 会议相关规定 - 会前3日通知成员并提供资料，一致同意可免[16] - 原则现场会议，必要时可通讯或结合[21] - 表决记名，方式有举手表决等[21] - 决议经成员过半数通过[21] - 按需召开，通知含时间等内容[16][18] 职责与程序 - 拟定董事等选择标准和程序并提建议[8] - 选任时对初选人审查提候选人建议和材料[14] - 提名前取得候选人书面承诺[14] 其他规定 - 连续两次不出席可解除职务[24] - 会议记录保存不低于10年[27] - 议案及表决结果次日汇报[25] - 规则自董事会通过生效[32] - 金凯（辽宁）相关规则时间为2025年8月[33]