委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名公司董事组成，含2名独立董事[5] - 成员每届任期不超3年，独立董事连续任职不超6年[6][7] 会议相关 - 会议召开前3日通知成员并提供资料[17] - 按需召开，表决记名投票，决议成员过半数通过[17][20][21][22] - 成员与事项有利害关系须回避，无法审议提交董事会[22] - 成员应亲自出席，可书面委托，每人最多接受一名成员委托[21][24][22] - 委托出席需提交授权委托书，不迟于表决前提交[23] - 必要时可邀请相关人员列席，成员及列席人员需保密[23] - 会议记录保存期限不低于10年[24] - 会议记录至少含召开时间、地点等内容[25] 决策流程 - 审议通过提案提交董事会决定，董事会可否决损害股东利益方案[12][13] - 会议通过议案及表决结果不迟于生效日下一工作日汇报董事会[26] 薪酬方案 - 董事薪酬政策与方案报董事会及股东会审议通过后实施[13] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准后实施[13] 其他 - 董事会秘书负责日常工作联络等准备工作[8][15] - 成员连续两次不出席会议，董事会可解除职务[23] - 聘请中介机构费用由公司支付[24] - 召集人或指定成员跟踪决议实施，违规可要求纠正，不采纳汇报董事会[24] - 规则自董事会审议通过生效，修改亦同[29] - 规则由公司董事会负责解释[28]