交易审议规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，经董事会审议后提交股东会[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5种情况，经董事会审议并披露[8] - 证券投资额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前董事会审议并披露[11] - 证券投资额度占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，提交股东会审议[11] - 期货和衍生品交易预计动用保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元等3种情形，董事会审议后提交股东会[11] - 交易标的相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元，投资经董事会审议后提交股东会[6] - 交易标的相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，投资经董事会审议并披露[8] - 交易标的相关净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，投资经董事会审议后提交股东会[6] - 交易标的相关净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，投资经董事会审议并披露[8] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，投资经董事会审议后提交股东会[6] 对外投资处置 - 处置对外投资情形包括经营期满、破产等[17] - 处置对外投资需人员分析论证并提交报告至总裁，由股东会等决定[18] 投资管理职责 - 财务部、审计部负责投资收回和转让的审计、评估[18] - 财务部对对外投资完整记录核算，按项目建明细账[20] - 财务部负责对外投资财务管理，定期取得被投资单位报告[21] - 审计部对被投资单位定期或专项审计并提建议[21] 子公司管理 - 控股子公司会计核算和财务管理遵循规定，及时报送资料[21] - 公司向控股子公司委派财务负责人监督财务[21] 制度相关 - 制度术语含义与《公司章程》相同，未尽事宜按规定执行[23][25] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[27][28]